广州发展:集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

2020-11-20 18:16:10来源:中财网作者:小爱

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广州发展:集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

原标题:广州发展:集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2020-051
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616





广州发展集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:
. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年11月20日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发
展中心大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
2,255,854,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)
84.73

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席5人,张龙董事、谢康独
立董事、杨德明独立董事因出差请假;
2、 公司在任监事5人,出席4人,苑欣监事因出差请
假;
3、 公司在任高级管理人员4人,出席4人。公司董事
会秘书吴宏先生出席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于聘任公司审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
2,255,841,280
99.9994
12,841
0.0006
0
0.0000


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
1
关于聘任公司审计机构的议案
2,483,071
99.4855
12,841
0.5145
0
0.00


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广州金鹏律师事
务所律师
律师:简璐云、胡梦桐
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章

程》的规定,全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过,表决结果合法有效。


四、 备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2020年第二次临时股东
大会决议;
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。


特此公告



广州发展集团股份有限公司
2020年11月21日

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