飞科电器:上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书

2020-11-20 17:43:10来源:中财网作者:小爱

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飞科电器:上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书

原标题:飞科电器:上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告


证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2020-027

上海飞科电器股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会审议情况
2020年11月20日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第三届董事会第十一次会议,应出席董事7名,实际出席董事7人,会议
以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,
同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审
议通过之日起至2021年11月8日(郭加广先生简历附后)。

郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、
上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会
秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将郭加广先生的董
事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。


二、独立董事的独立意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定,程序合法有效。

2、经审核,郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识
职业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易上市规则》、《上
海证券交易上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确认为市场
入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事会秘书的情形。


综上所述,全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。


三、公司董事会秘书联系方式
1、联系电话:021-52858888-839
2、传 真:021-52855050
3、电子邮箱:flyco@flyco.com
4、办公地址:上海市松江区广富林东路555号

特此公告



上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日



附:郭加广先生简历
郭加广,男,1983年4月出生,中北大学学士学位,2007年8月至2020
年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担
上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海
科电器股份有限公司,现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。


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