江苏神通:2020年第四次临时股东大会决议

2020-10-14 19:22:12来源:中财网作者:小爱

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江苏神通:2020年第四次临时股东大会决议

原标题:江苏神通:2020年第四次临时股东大会决议公告


证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2020-079

江苏神通阀门股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


重要提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2020年9月29日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》;
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年10月14日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2020年10月14日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年
10月14日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月14日上午 9:15~下午 15:00
期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日:2020年10月9日
7、现场会议主持人:公司董事吴建新先生
8、会议的合法性:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
2020年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第四次临时股东大

会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计22人,代表
有表决权股份数14,660.9348万股,占公司股本总额的30.1817%。

2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人,代表有表决权的股
份数额4,322.6313万股,占公司总股份数的8.8988%。

3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计13人,代表有表决权的股份
数10,338.3035万股,占公司总股份数的21.2829%。

4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共16人,代表有表决权
股份总数7,547.1010万股,占公司总股份数的15.5368%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议,公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决,本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票;
1、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东宁波聚源瑞利、
吴建新回避表决。

表决结果:赞成:14,660.9348万股,占出席会议的股东及股东代表有表决
股份总数的100.00%;反对:0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的00%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:7,547.1010万股,占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决
股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

中小股东有表决权股份总数的0%。

四、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对2020年第四次临时股东大会进行了现场见
证,并发表如下意见:
经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
1、 江苏神通阀门股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;
2、 上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的法律意见书》。


特此公告

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2020年10月15日

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