中油资本:独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

2020-05-27 19:22:14来源:中财网作者:小爱

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中油资本:独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

原标题:中油资本:独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


中国石油集团资本股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人
民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定,我们作为中国石油集团资本股份有限公司(以下简称
公司)的独立董事,审阅了第八届董事会第二十一次会议相关议案,
现发表如下独立意见:
一、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的独立意见
公司董事会换届选举非独立董事候选人提名程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定,合法有效;提名人在充分了解被提名人
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名,
并已征得被提名人本人同意。通过对6名非独立董事候选人教育
景、工作经历等相关资料的认真审核,我们认为6名非独立董事候
选人符合上市公司董事任职资格,不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》中规
定禁止任职的条件。

基于上述情况,我们同意提名刘跃珍先生、蒋尚军先生、张少
峰先生、蔡勇先生、周远鸿先生、刘德先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人,同意将董事会换届选举事项提请股东大会审议。


二、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的独立意见
公司董事会换届选举独立董事候选人提名程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定,合法有效;提名人在充分了解被提名人
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名,
并已征得被提名人本人同意。通过对3名独立董事候选人教育背景、
工作经历等相关资料的认真审核,我们认为3名独立董事候选人符
上市公司董事任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止
任职的条件,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等规定,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们同意提名韩方明、罗会远、刘力为公司第九届董事会独立
董事候选人。公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,
经审核无异议后提请股东大会审议。

三、关于公司独立董事津贴的独立意见
公司独立董事津贴的议案是依据公司所处行业、规模的薪酬水
平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情
形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该
议案提请股东大会审议。








独立董事:






韩方明

罗会远

刘 力



2020年5月26日

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