长江证券:第九届董事会特别会议决议

2020-01-25 13:19:03来源:中财网作者:小爱

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长江证券:第九届董事会特别会议决议

原标题:长江证券:第九届董事会特别会议决议公告


证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-006
长江证券股份有限公司



届董事会
特别
会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1
、根据《公司章程》规定,经出席会议的全体董事书面同意,
公司第

届董事会
特别
会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式
召开,会议通知于
20
20

1

25
日以电子邮件形式送达各位董事。

2
、本次董事会会议于
20
20

1

25
日以通讯方式召开


3
、本次董事会会议应出席董事
12
人,
12
位董事亲自出席会议
并行使表决权。

4
、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过
了如下议案:

《关于捐款
1000
万人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

为支持武汉等多地疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎,公司董事会
同意捐赠人民币1000万元。

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0
票,审议通过了本议案。

三、备查文件


1
、经与会董事签字的表决票;

2
、深交所要求
的其他文件。

特此公告





长江证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十五日





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