*ST北讯:第五届董事会第十四次会议决议

2019-08-25 18:49:07来源:中财网作者:小爱

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*ST北讯:第五届董事会第十四次会议决议

原标题:*ST北讯:第五届董事会第十四次会议决议的公告













股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2019-077


北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2019年08月
23日11:00-12:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议1人,以通讯方式参加会议6
人,其中,独立董事杨涛女士因会议召开期间正在乘坐国际长途飞机,已委托独立董事王凤
岐先生代为出席本次会议;本次会议通知已于2019年08月13日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长王天宇先生召集并主
持,应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)
和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
1、同意关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年
半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》。

公司董事、副董事长王天宇先生、独立董事王凤岐先生、独立董事杨涛女士反对的理由
是:2019年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2018年年度报告》出具
了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》(致同审字(2019)第
110ZA7768号)。截止目前,2018年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除,公司仍

面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况,公司生产经营状况未得到明显好转,持续经营能力
仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查,确
认了关联关系及关联交易情况,但该关联交易仍未得到根本解决。同时,根据中国证券监督
管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》【2019】165号,文件显示:公司存
在“1.02亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况,故我们无法
保证2019年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取了多次督促公司董事会及
管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意见,同时将继续督促公司董
事会及管理层采取积极有效措施,切实维护公司及全体股东的权益。

表决结果:同意票4票,反对票3票,弃权票0票。

2、同意关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届
董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果:同意票4票,反对票3票,弃权票0票。

公司独立董事王凤岐先生、独立董事杨涛女士、独立董事张文祥先生反对的理由是:根
据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018年度审计报告等相关报告,北讯集团存
在与持续经营相关的多项重大不确定性因素,保荐机构对公司募投项目的可行性是否发生重
大变化以及募集资金投资项目本年度实现的效益情况均无法发表意见。鉴于以上中介机构意
见,以及截至2019年6月30日,公司存在的重大问题尚未得到根本解决。因此,我们对公司
第五届董事会第十四次会议审议的《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》发表反对的独立意见。同时我们发现2019年1月4日,浦东新区人民法院从公司
募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行(账号为572010100101068780)司法冻结划
扣880,190.03元,划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院-2018沪0115执保05714
号”。公司未对此事项及时披露。

三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

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